金融犯罪の検知と予知~米国NICE社に聞く 2枚目の写真・画像 | ScanNetSecurity
2023.02.02(木)

金融犯罪の検知と予知~米国NICE社に聞く 2枚目の写真・画像

突然中国に100万円が送金されるはずはなく、それを実行するための前段階として、5月15日には新しいカードの再発行リクエストが、5月5日には住所変更依頼が行われていたかもしれない。

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シナリオ分析だけではなく予兆を早期発見する。6月1日に100万円を中国に送金する1ヶ月前の5月1日時点(通常業務よりも多いまたは同職種同僚よりも多い件数のクレジットカード契約者情報の短時間の閲覧)でアラートを出すことが可能だという
シナリオ分析だけではなく予兆を早期発見する。6月1日に100万円を中国に送金する1ヶ月前の5月1日時点(通常業務よりも多いまたは同職種同僚よりも多い件数のクレジットカード契約者情報の短時間の閲覧)でアラートを出すことが可能だという

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