金融犯罪の検知と予知～米国NICE社に聞く 1枚目の写真・画像

突然中国に100万円が送金されるはずはなく、それを実行するための前段階として、5月15日には新しいカードの再発行リクエストが、5月5日には住所変更依頼が行われていたかもしれない。