オンラインで密売を行う業者について、大学で(探偵のように)調査を行っている一人の人物が、偽造品市場に関する彼の研究について語った──その話には、彼がマンハッタン周辺の多くの場所で、たまたま詐欺師たちの活動を遮断したというエピソードも含まれていた。
ニューヨーク大学のコンピューターサイエンスの准教授 Damon McCoy は、「違法なネットビジネスを支える資金の流れ」の解明に情熱を傾けてきた。彼は月曜日(編集部註:2016年1月25日)、サンフランシスコで開催されていたセキュリティカンファレンス「Usenix Enigma」で、偽造者たちのアンダーグラウンド界を調査した彼のチームの研究について語り、さらに、彼のチームがそれら(偽造の地下組織)の収益に損害を及ぼした成功談を語った。
誰かが何かをオンラインで購入する際は、売り手と買い手がそれぞれ利用するクレジットカード会社の間で、一つの支払処理業者(payment processor)が連絡業務を行っている。そして一部の支払処理業者は、偽造者を保護するために、また彼らが儲けた金を保護するために、そのビジネスモデルを「手直し」していたということが判明した。