12月29日付でミネソタ州の地域裁判所に提出されて捜査令状請求には、個人情報を悪用された数人について、被害の概要も明かにされている。次の名義でさまざまな入金があった。・Nelly Eusseさん メリーランド州ボルチモアeBayオークションなどで合計$102,156.66がPayPalアカウントに支払われている。Wells Fargo Bankで2件、Premier Bankで1件の口座開設。・Frances Reedさん カリフォルニア州マウンテンビューiTunesギフトカードなどでeBayを通じて$3,380.76をPayPalアカウントに支払い。Bank of America、Wells Fargoで不正に口座開設。・Susan Kimさん コロラド州デンバービデオゲーム、コンピュータなどでeBayを通じて$3,473.96をPayPalアカウントに支払い。Capitol Oneで不正に口座開設。・Susan Higginbothamさん ミネソタ州ベミジRosetta StoneソフトウェアなどでeBayを通じて$50,740.00をPayPalアカウントに支払い。 Capitol One、Bank of America、Wachovia Bankで不正に口座開設。2009年に個人情報盗難で警察に届出。・Alice Weaverさん オハイオ州フランクリンファーネス$2,342.00をPayPalアカウントに支払い。Capitol Oneで不正に口座開設。2009年はじめに個人情報盗難で警察に届出。・Nikita Prayさん ワシントンDC$9,199.77をPayPalアカウントに支払い。Premier Savings Bankで不正に口座開設。2009年はじめに個人情報盗難で警察に届出。書類に挙がっている6人は、それぞれ異なる州に住んでいる。またさまざまな金融機関が利用された。今回の逮捕で連邦捜査員に協力したRosetta StoneのJason Calhounさんは『StarTrubune』に対して、「大きな事件だ」とコメントしている。Calhounさんの言葉どおり、12月29日に明らかになった文書によると、VoとVanは180件を超えるeBayのアカウントと360件以上のPayPalアカウントを他人の名義などを用いて開設していた。うちVoが関連しているとみられているPayPalのアカウントは56件で、受け取った資金は$247,000を超えている。Vanが関連していたPayPalアカウントは100万ドル以上の資金を得ていた。またVoはWells Fargo、Capital One、Eastwood、HSBC Bankで26件以上の口座を開設して、PayPalからの資金を送金していた。さらにその資金をベトナムやカナダに送っている。VanについてはWells FargoとEastwood Bankで6件以上の口座を開き、ベトナムに資金を転送したことが確認された。●学生がサイバー犯罪関係者になってしまう落とし穴ウィノナ州立大学では学生がインターネット詐欺に関わっていたことでショックを受けている。Vanはバイオ化学の学生として優秀な成績により賞を受賞していたそうだ。大学側によると二人は化学部と工学部に在学していたという。また、『Startribune』では、同大学のThomas Nalli教授から「いつ、そのようなことをしている（詐欺に関わっている）時間があったのか分からない」というコメントを得ている。優れた学生だったVanは、研究に長時間費やしていたという。インターネット犯罪者に手を貸して、資金を転送することで、その利益の一部を得るマネーミュール。これらの犯罪者や国外在住者が多いためで、指示通り、口座で資金を受け取って、自分の手数料を差し引いた額を海外にある指定口座に送付すれば良いだけだ。簡単な業務で金儲けができると考える人がいることから、※本記事は有料購読会員に全文を配信しました(バンクーバー新報 西川桂子)
